麦克奥迪:第三届监事会第二十六次会议决议
时间:2020-04-14 16:27 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
| 原标题:麦克奥迪:第三届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2020-023 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二 十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年03月30日以邮件方式发出。 本次会议于2020年04月10日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫 山南路808号二楼）会议室D以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实 际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2019年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 《公司2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 公司拟以510,163,336为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。分配方案公 布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市 等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司 剩余未分配利润留待以后年度分配。 本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。 4、审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：公司《2019年度报告全文》及《2019年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。 5、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评估报告的议案》 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目 标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等 方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的 要求；公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、募集资金 管理、重大投资、信息披露等重点方面的控制充分、有效保证了公司经营管理的 正常进行，保障了公司运营效率；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况。 《公司2019年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 6、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2020年预计日常 关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关 联股东的利益。 《公司2020年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 2020年04月14日 中财网 (责任编辑：admin) |
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